涉案账户被用来洗钱

　　办案民警抽丝剥茧，将涉案海量数据进行汇总分析，再把这些信息和嫌疑人的身份信息进行逐一验证。

　　通过细致分析，警方发现这不是一个单纯的网络电信诈骗团伙。一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的不法团伙逐渐浮出水面。

　　该团伙组织架构完善、分工明确，有主管、财务、业务员，为逃避打击，他们采取冒用、收购、盗用他人第三方支付平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金，进行洗钱。

　　在余某的组织下，负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司。这三家公司都是通过互联网发展会员参与赌博，彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。

　　业务员拉到客户后，用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博，客户猜中号码按相应的赔率提取现金。业务员的业绩就是发展客户充值额减去提款额，工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。

　　民警围绕这几名主要犯罪嫌疑人分别开展案件侦破工作，并初步确定了14名犯罪嫌疑人。

　　48万赌资被戏剧性转走

　　通过进一步分析，民警在该中学第三方支付平台被盗案件中，还发现了这样戏剧性的一幕。

　　2017年12月，杨某某在网上购买第三方支付平台“山东省宁阳县某中学”的账户，用于博彩网站赌资周转。其间，财务张某某发现有一笔48万元的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某将该情况向余某、杨某某汇报，并商量准备停用该账户。他们仔细研究后发现，该账户设置有凌晨自动转账的功能。为此，余某大为恼火并怀恨在心。

　　2017年12月底，学生们陆续开始交书费了，第三方支付平台账户陆续有资金转入。该公司财务人员张某某发现后，立即将这一惊喜发现汇报给余某。余某一不做二不休，安排张某某修改了账户密码并把账户内所有资金转走，去澳门“潇洒走一回”。

　　43名嫌疑人全部落网

　　随着时间的推移，已经到了2018年的春节前，眼看就要过年了，专案组民警顶住压力，继续夜以继日地开展案件侦破工作。

　　民警发现，该团伙不只14人，在湖南长沙、湖北武汉等地均有窝点和犯罪嫌疑人。

　　随后，专案组民警多次前往湖南、湖北进行摸排线索、调查取证，最终确定了所有犯罪嫌疑人的真实身份和窝点位置。

　　在前期侦查民警工作的基础上，3月14日，泰安市公安局组织近百名警力，赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。

　　3月15日，民警在当地警方的大力配合下，一鼓作气，将43名犯罪嫌疑人在多处分别抓获。3月16日，民警顾不上休息，立即押解所有犯罪嫌疑人马不停蹄地返回山东宁阳，并于当日深夜开展审讯等工作。

　　经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的不法事实。据嫌疑人交代，自2016年以来，他们非法利用信息网络开设博彩网站赌博，涉案金额高达千万元。

　　目前，案件正在进一步查办中。（记者 徐鹏 本报通讯员 郭广生）

【纠错】

责任编辑： 王琦